天地科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2019—031号天地科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2019年9月12日发出,会议于2019年9月20日以通讯方式召开，会议应参加表决董事8人，亲自参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规以及本公司章程的规定。
胡善亭董事长主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《关于审议聘用公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019年度的财务审计机构和内控审计机构，独立董事发表了事前认可及同意的独立董事意见。该聘用会计师事务所相关事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。具体情况详见本公司《关于聘用2019年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-032号）。
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
二、通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。同意于2019年10月11日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。有关情况详见本公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019—033号）
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议
2.天地科技独立董事意见
3.会计师事务所营业执照及相关业务许可证
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2019—032号
天地科技股份有限公司
关于聘用2019年度会计师事务所的公告
经2019年9月20日召开的公司第六届董事会第九次会议审议，拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用约为245万元，其中财务审计费用约180万元、内控审计费用约65万元。现将有关情况公告如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，长期为上市公司提供审计及相关服务，满足本公司年度审计及相关工作需要。本次系该事务所第一次为本公司提供年度财务审计和内控审计服务。
本公司董事会审计委员会建议公司董事会聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属单位提供2019年度的审计服务同意公司支付其年度审计费用，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。
该聘用会计师事务所事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
备查文件
1.天地科技第六届董事会第九次会议决议
2．天地科技独立董事意见
2019年9月20日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2019-033
天地科技股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年10月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2019年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2019年9月20日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于聘用公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议决议公告及聘用会计师事务所公告详见2019年9月21日上海证券交易所网站及《中国证券报》。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参加现场会议的股东，请于2019年10月9日上午9:00—11:30、下午1:30—5:00办理参会登记。到公司现场登记以及电话、传真、邮件登记均可。
2.亲自参加股东大会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授
权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。
3. 联系人：陈洁 电话：010—84263631 传真：010-84262838
E-mail：chenjie@tdtec.com
地址：北京市朝阳区青年沟东路5号煤炭大厦15层本公司办公室。
六、 其他事项
会议期间，股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2019年9月21日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
天地科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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